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LEI son las siglas de Identificador de Personas Jurídicas en ingles: Legal Entity Identifier). Un número LEI, o código LEI, es el equivalente a un número de empresa internacional.
El LEI es un requisito para muchas entidades jurídicas. Proporciona transparencia en las transacciones financieras en los mercados internacionales.
LEI Service ayuda a su empresa a obtener un nuevo código LEI o renovar un código LEI existente de forma rápida y sencilla. Los precios van desde los 57 euros al año (valido durante 5 años) a los 65 euros al año (valido durante 1 año).
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¿Qué es un código/número LEI?
Piense en un código LEI como un número de registro mercantil internacional. El código LEI se utiliza para identificar a las partes que participan en las transacciones financieras a escala global.
La solicitud del código LEI tiene una cuota, además también tiene una cuota de mantenimiento anual para renovar la validez. Tanto las empresas como los fondos y las organizaciones benéficas necesitan un código LEI, es decir, todas las personas jurídicas.
Para obtener una presentación gráfica del Sistema de Identificación de Personas Jurídicas, visite este enlace externo.
¿Quién necesita un código LEI?
- A partir de 3 de enero de 2018, todas las entidades legales de la UE están sujetas a MiFID II y están obligadas a exigir un LEI válido para negociar (por ejemplo, bonos, acciones, futuros, etc.). Muchos países fuera de la UE también han adoptado los principios, entre ellos los EE. UU. En la Ley de Creación de la Comisión Reguladora de las Operaciones y de los Mercados de Materias Primas (en ingles: Commodity Exchange Act)
- Además, las empresas están sujetas a la obligación de notificar sobre las transacciones a MiFID II y no pueden aceptar una transacción de un cliente que no tenga un número LEI válido
Código LEI explicado en 30 segundos
- El Identificador de Entidad Jurídica (LEI) es comparable a un número comercial internacional que identificará a la entidad jurídica a escala global
- La mayoría de las personas jurídicas necesitarán obtener un código LEI para poder negociar acciones, bonos, etc.
- El código LEI tiene una tarifa de registro y debe renovarse anualmente
- El código LEI ayuda a prevenir delitos financieros, porque todas las entidades pueden identificarse de forma única a escala mundial
- El formato del identificador de Entidad Jurídica se compone de un código de 20 caracteres. La modalidad del Identificador de Entidad Jurídica se basa en la norma ISO 17442
- El código LEI contiene información sobre la estructura de propiedad de la entidad legal y responde a las preguntas: "¿quién es quién?" y "¿quién posee a quién?"
- LOU (Unidades Operativas Locales) están responsables de la emisión del código LEI. Las LOU están acreditadas por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), que publica todos los códigos LEI de forma gratuita. El Comité de Supervisión Regulatoria (en ingles: Regulatory Oversight Committee o ROC) de LEI regula la GLEIF
Un ejemplo de Identificador de Entidad Jurídica para LEI Service con el LEI: 9845 008599005596A4 56
- Los números 1-4: Se utilizan para la identificación de la LOU que emitió el LEI
- Los números 5-18: Son específicos para la entidad jurídica, los caracteres no tienen ningún significado específico
- Los numeros 19-20: Son dos números de verificación
¿Quién puede emitir un código LEI?
La coordinación de la emisión de códigos LEI la lleva a cabo la GLEIF, una organización sin fines de lucro con la responsabilidad de mantener la integridad del sistema LEI global. La emisión física del código LEI se realiza por las Unidades Operativas Locales (también conocidas como LOU) acreditadas por la GLEIF.
Las LOU publican todos los códigos de LEI y los datos de referencia en la base de datos de LEI de la GLEIF, que está a disposición de público.
La GLEIF está regulada por el Comité de Supervisión Regulatoria (ROC) de LEI, que está compuesto por varias instituciones financieras de escala mundial.
Con la GLEIF se puede realizar una búsqueda gratuita de LEI. La búsqueda del Identificador de Entidad Jurídica mostrará si el LEI está activo y cuándo caduca.
Preguntas frequentes
Le ofrecemos un servicio en el que solo tiene que ingresar el número de registro de su empresa, y confirmar sus datos que también están registrados en los registros oficiales. Luego tiene que completar la información sobre la estructura de propiedad, y cuando esto esté hecho, haremos la solicitud del código LEI en su nombre y, por lo general, usted tendrá el código LEI en cuestión de horas o unos días. Esto se aplica a la mayoría de los casos que no requieren información adicional suya.
La base de datos de LEI de la GLEIF se actualiza solo una vez al día, por lo que no es seguro que su banco o plataforma de inversión lo acepte. Es posible que usted deba esperar hasta que se pueda verificar con la base de datos de identificadores de entidades jurídicas. (aunque el código LEI es válido cuando se emite).
Es importante asegurarse de que la información subyacente sobre las entidades jurídicas que figuran en el Índice de LEI Global esté actualizada. Por lo tanto, los datos deben actualizarse anualmente. Esto se considera una renovación del código LEI.
LEI Service ofrece la posibilidad de adquirir renovaciones multianuales, donde actualizaremos el LEI basado en fuentes oficiales. Sin embargo, si se produce algún cambio, la entidad jurídica está obligada a informarnos, para que podamos actualizar los datos el Índice de LEI Global de la GLEIF. Se lo hacemos sin costo para usted.
Su entidad jurídica no podrá realizar ningunas transacciones financieras ya que se requiere un código LEI válido.
Los datos del LEI se les conocen como los datos de referencia. La entidad jurídica detrás de cada código LEI es responsable de notificar a la organización emisora LEI sobre cualquier actualización de los datos de referencia. Todos los usuarios de los datos LEI pueden poner en entredicho los datos contenidos en cualquier LEI. Si se los ponen en entredicho, la organización emisora de LEI pone en marcha un mecanismo para revisar los datos de LEI. Cualquier verificación o actualización de un LEI se procesa sin ningún costo. Esto lo hace el emisor de LEI que lo gestiona.
La GLEIF es la encargada de controlar la calidad de los datos LEI. Existe un programa de gestión de la calidad de los datos para garantizar que el LEI sea el mejor estándar del sector.
Puede obtener más información sobre la calidad de los datos aquí.
La base de datos LEI de la GLEIF se actualiza solo una vez al día. Es posible que pasen hasta 24 horas antes de que su banco pueda verificar un nuevo registración de LEI. Otra fuente de error es si su LEI ha caducado y ya no es válido. Esto puede ser causado si usted olvidó renovar el código LEI y por eso no puede realizar ninguna operación. Permítanos ayudarle a renovarlo.
La respuesta corta es no. Sin embargo, en 2015, el Comité de Supervisión Normativa del LEI hizo público una declaración en la que indicaba bajo qué condiciones particulares se actúan en calidad de empresas reuniendo los requisitos para obtener un código LEI. Puede consultar la declaración aquí.
Preguntas frequentes
La GLEIF es una organización sin ánimo de lucro establecida por el Consejo de Estabilidad Financiera en junio de 2014. La GLEIF se creó para respaldar la aplicación y el uso de códigos LEI (Identificadores de Entidades Jurídicas).
La GLEIF tiene su sede en Basilea, Suiza. La tarea principal de la GLEIF es garantizar la integridad operativa del sistema LEI global. La GLEIF también pone a la disposición la infraestructura técnica para cualquier persona que desee acceder a la base global de datos de identificadores de entidad jurídica LEI.
Usted puede encontrar más información sobre la GLEIF aquí.
En 2011, los países del G20 solicitaron al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) que hiciera recomendaciones para un sistema global de Identificador de Entidades Jurídicas (LEI) y lo supervisara.
Esto llevó al desarrollo del sistema LEI global, donde la emisión del número LEI asegura una identificación única de las entidades legales que participan en transacciones financieras. Esto desembocó en la creación del sistema global del LEI, el cual, mediante la emisión de LEI, permite la identificación única de personas jurídicas que participan en operaciones financieras. FSB subrayó que una aceptación mundial del sistema LEI ayudará con varios objetivos de estabilidad financiera. También brinda algunas ventajas al sector privado.
Usted puede encontrar más información sobre el sistema LEI global aquí.
El sistema LEI está compuesto por tres niveles:
- • El Nivel 1 es el Comité de Supervisión Normativa del LEI: Está compuesto por múltiples autoridades públicas de varias naciones y fue establecido en año 2013 para coordinar y supervisar la estructura del sistema global de Identificador de Entidades Jurídicas.
- • El Nivel 2 es la Global LEI Foundation (GLEIF): establecida en 2014 por el Concejo de Estabilidad Financiera. La GLEIF es una organización sin ánimo de lucro destinada respaldar el uso y la aplicación de LEI. La tarea de la GLEIF es garantizar que el sistema global de Identificador de Entidades Jurídicas tenga integridad operativa.
- • El Nivel 3 son las organizaciones emisoras de LEI: los emisores de LEI también se denominan Unidades Operativas Locales (en ingles: LOUs). Las LOUs gestionan la registración de LEI, la renovación de LEI y los servicios complementarios.
Puedes encontrar más información aquí.
El Identificador de Entidad Jurídica (LEI) vincula datos clave que permiten una identificación única de las personas jurídicas que participan en transacciones financieras en todo el mundo. Los datos de LEI se ponen a disposición del público para crear y mejorar la transparencia en los mercados globales.
La información de acceso libre proporciona información estandarizada sobre personas jurídicas a escala global. Los datos incorporados en cada LEI se verifican mediante procedimientos y protocolos establecidos por el Comité de Supervisión Regulatoria de LEI. La tarea esencial del Sistema Global LEI es responder a tres preguntas: “¿Quién posee a quién?” “¿Quién es quién?” “¿Y quién es propietario de qué?”. Los datos de “Nivel 1” incluyen la respuesta de la pregunta:“¿Quién es quién?”. Cada LEI también se incluye los datos de "Nivel 2" para responder a la pregunta: "¿Quién posee a quién?".
El código LEI es un código de 20 dígitos que las empresas, fondos y organizaciones benéficas tienen que obtener conforme la regulación de MiFID II para realizar las operaciones de compra o venta de instrumentos financieros. Si no hay LEI, no hay comercio.