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LEI significa Legal Entity Identifier. Il numero, o codice, LEI è l'equivalente del numero internazionale dell’impresa.

LEI è un requisito per molte persone giuridiche. Fornisce trasparenza in transazioni finanziarie nei mercati internazionali.

LEI Service aiuta la vostra compagnia a ricevere un nuovo numero LEI o rinnovare il codice LEI già esistente velocemente e facilmente. Prezzi da 39 euro l'anno (validità quinquennale) a 49 euro l'anno (validità di 1 anno).

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Trasferimento e rinnovo del numero LEI

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La richiesta del numero LEI con l'uso di LEI Service è veloce con il supporto reattivo e prezzi bassi
  • Registrazione LEI veloce, facile e sicura
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Che cos’è il numero LEI / codice LEI?

Pensate al numero LEI come a un numero di registrazione internazionale d'impresa. Il numero LEI è usato per identificare le parti partecipanti alle transazioni finanziarie su scala globale.

La richiesta del codice LEI è a pagamento, c'è anche la tariffa annua di manutenzione per rinnovare la validità. Sia le imprese che fondazioni e organizzazioni benefiche hanno bisogno del numero LEI, e cioè tutte le persone giuridiche.

Per la presentazione grafica del Sistema dell'Identificatore della persona giuridica (Legal Entity Identifier), siete pregati di visitare questo link esterno.

Chi necessita del numero LEI?

  • Dal 3 gennaio 2018 tutte le persone giuridiche dell'Unione Europea soggette al MiFID II sono state obbligate a richiedere un LEI valido per poter accedere ai mercati finanziari (delle obbligazioni, azioni, futures ecc). Tanti paesi fuori dall'UE hanno altresì adottato questi principi, fra loro gli Stati Uniti in Commodity Exchange Act
  • Inoltre, le imprese soggette all'obbligo di resoconto delle transazioni MiFID II non saranno in grado di accettare operazioni finanziarie che provengono da un cliente che non dispone di un valido numero LEI

Numero LEI spiegato in 30 secondi

  • Legal Entity Identifier è paragonabile a un numero internazionale d'impresa che identificherà la persona giuridica su scala globale
  • La maggior parte degli enti avranno bisogno di ottenere il numero LEI per poter effettuare compravendita di azioni, obbligazioni ecc.
  • Il numero LEI richiede una tariffa di registrazione e deve essere rinnovato su base annua
  • Aiuta a prevenire i crimini finanziari in quanto tutti gli enti possono essere identificati con un numero
  • Il format del Legal Entity Identifier consiste in un codice di 20 caratteri. Il format di Legal Entity Identifier è basato su standard ISO 17442
  • Il codice LEI contiene informazioni sulla struttura proprietaria della persona giuridica e risponde alle domande: “chi è chi?” e “chi possiede chi?”
  • Le LOU (Unità Operative Locali) sono responsabili del rilascio del codice LEI. Le unità operative Locali sono accreditate dalla Fondazione per l'Identificazione delle persone giuridiche (GLEIF) la quale pubblica tutti i numeri LEI gratis. Comitato di supervisione regolamentare LEI (ROC) regola GLEIF

Un esempio dell’Identificatore della persona giuridca per LEI Service presso LEI: 9845 008599005596A4 56

  • Caratteri 1-4: usati per identificare l'unità operativa locale rilasciante
  • Caratteri 5-18: specifico della persona giuridica, i caratteri non hanno alcun significato specifico
  • Caratteri 19-20: due numeri di controllo

Chi può rilasciare il numero LEI?

Il coordinamento del rilascio del numero LEI è effettuato da GLEIF – un'organizzazione senza scopo di lucro con la responsabilità di mantenere l'integrità del sistema globale LEI. Il rilascio fisico del numero LEI è effettuato da Unità Operative Locali (conosciute anche come le LOU) accreditate presso GLEIF.

LOUs will publish all LEI numbers and reference data to the GLEIF LEI database, which is publicly available.

Le LOU pubblicheranno tutti i numeri LEI e i dati di riferimento nella banca dati GLEIF LEI, che è disponibile per la pubblica consultazione. GLEIF è regolato dal Comitato di supervisione regolamentare (ROC), che si compone di alcune istituzioni finanziarie su scala globale.

Con GLEIF è possibile effettuare una ricerca gratuita di identificatori di persona giuridica. La ricerca per identificatore di persona giuridica mostrerà se LEI è attivo nonché quando scade.

FAQ

Offriamo il servizio con il quale dovete solo inserire il numero della registrazione della vostra impresa, confermare i vostri dati i quali sono registrati anche presso i registri ufficiali. Inserite le informazioni sulla struttura proprietaria, quando avete finito presenteremo la richiesta del codice LEI per conto vostro e normalmente avrete il codice LEI nel giro di alcune ore o qualche giorno. Questo succede nella maggioranza dei casi quando non servono informazioni aggiuntive da parte vostra.

La banca dati GLEIF per l’Identificatore della persona giuridica LEI viene aggiornata solo una volta al giorno, perciò non è sicuro che la vostra banca o piattaforma di investimento lo accetti. Potrebbero aspettare finché questo possa essere verificato nella banca dati dell'identificatore della persona giuridica (anche se il codice LEI è valido appena rilasciato

É importante assicurarsi che le informazioni sottostanti riguardo alle persone giuridiche elencate nell'indice LEI siano aggiornate. Di conseguenza, i dati devono essere aggiornati su base annua. Ed è questo il rinnovo del numero LEI.

LEI Service offre la possibilità di acquistare i rinnovi pluriennali dove aggiorneremo il LEI in base alle fonti ufficiali. Se dovessero intervenire dei cambiamenti, la persona giuridica è comunque obbligata a informarci, cosicché possiamo aggiornare i dati nell'indice GLEIF LEI. Lo faremo senza nessun costo a vostro carico.

La vostra persona giuridica non sarà in grado di effettuare alcuna transazione finanziaria in quanto necessita di un codice LEI valido.

I dati LEI si chiamano dati di riferimento. La persona giuridica dietro a ogni LEI è responsabile per la notifica all’organizzazione che rilascia LEI di ogni aggiornamento dei dati di riferimeento. Tutti gli utilizzatori dei dati LEI possono mettere in dubbio i dati contenuti in qualsiasi LEI. Questo provocherà la revision dei dati LEI da parte dell’organizzazione rilasciante. Tutte le verifiche o aggiornamenti LEI sono lavorati senza alcun costo. Tutto ciò è fatto dall’emittente LEI che gestisce la richiesta.

GLEIF presiede il monitoraggio della qualità dei dati LEI. Lì esiste un programma di gestione della qualità dei dati per assicurare che LEI incontra i migliori standard nell’ambito.

Potete leggere di più sulla qualità dei dati qui.

La banca dati GLEIF LEI viene aggiornata solo una volta al giorno. Possono passare fino a 24 ore prima che la vostra banca verifichi una nuova registrazione LEI. Un'altra fonte di errore è se il vostro LEI è scaduto e non è più valido.  Può succedere se avete scordato di rinnovarlo ed è per questo che non potete condurre alcuna attività di compravendita finanziaria. Permetteteci di aiutarvi con il rinnovo.

La risposta breve è no. Tuttavia, nel 2015, il Comitato per la supervisione regolamentare LEI fece una dichiarazione pubblica che riportava le condizioni alle quali una persona fisica che agisce nella capacità d'impresa può essere scelta per l'ottenimento del codice LEI. É possibile leggere la dichiarazione qui.

FAQ

Se state richiedendo un nuovo numero LEI, la tariffa per il numero LEI sarà di 49 euro IVA esclusa.

Esistono diversi siti di confronto delle tariffe dei codici dove potete paragonare le nostre tariffe a quelle dei nostri competitor. Questo può aiutarvi ad ottenere il codice LEI nel modo più economico possibile. Si prega di visitare https://leiprices.com/ per un prospetto delle tariffe dei codici LEI.

FAQ

Il termine Persona giuridica (come da ISO 17442) include e non si limita alle parti identificabili in modo univoco che sono legalmente o finanziariamente responsabili per transazioni finanziarie o abbiano il diritto legale (nella loro giurisdizione) di entrare in modo indipendente nei contratti legali. Tutto ciò a prescindere da che siano incorporate o costituite in qualsiasi altro modo (p.e. i trust). Non sono incluse persone fisiche ma le organizzazioni sovranazionali e governative.

I requisiti legali per ottenere LEI sono regolati da regolatori finanziari nazionali. È possible consultare la lista delle iniziative regolatorie riguardo all’adozione LEI quà.

In base ai regolamenti attuali banche e istituzioni simili hanno l’obbligo di riferire delle parti che partecipano alle transazioni finanziarie. Di conseguenza, le banche possono richiedere LEI se volete partecipare alle attività di compravendita dei prodotti finanziari

Tutte le persone giuridiche soggette al MiFID II che vogliono condurre transazioni finanziarie tramite strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, swaps, futures ecc) necessitano di un numero LEI. La maggior parte delle banche o compagnie di investimento non vi permettono di condurre attività di compravendita finanziaria senza LEI.

Possiamo anche assistervi nell’ottenere l’Identificatore della persona giuridica per una fondazione o un’organizzazione benefica. Pare che il numero LEI sia obbligatorio per le fondazioni e organizzazioni benefiche. Si prega di contattarci all’indirizzo mail info@leiservice.com e vi aiuteremo con una richiesta facile e lineare del numero LEI per la vostra fondazione o ente benefico o in altri casi in cui non disponiate di un numero di registrazione.

FAQ

GLEIF è un'organizzazione non-profit creata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel giugno 2014. GLEIF fu creata per supportare l'implementazione e l'uso dei numeri LEI (Identificatori della persona giuridica).

GLEIF ha sede in Basilea, Svizzera. Il compito principale di GLEIF è assicurare l'integrità operativa del sistema globale LEI. GLEIF, inoltre, fornisce l'infrastruttura tecnica per chiunque voglia accedere alla intera banca dati globale degli identificatori di persona giuridica.

Ulteriori informazioni su GLEIF sono disponibili qui.

INel 2011, i paesi del G20 chiesero al Consiglio per la stabilità finanziaria di proporre raccomandazioni al sistema di Identificatori per le persone giuridiche (LEI) e alla supervisione di quest'ultim.

Ciò condusse allo sviluppo del sistema globale LEI dove il rilascio del codice LEI assicura l'identificazione univoca delle persone giuridiche partecipanti alle transazioni finanziarie. Il Consiglio per la stabilità finanziaria sottolineò che l'accettazione globale del sistema LEI avrebbe aiutato a raggiungere alcuni obbiettivi di stabilità finanziaria. Inoltre, fornisce alcuni vantaggi al settore privato.

Ulteriori informazioni sul sistema LEI globale sono disponibili qui.

Il sistema LEI è fatto da tre livelli:

  • Livello 1 è il Comitato di Supervisione Regolamentare LEI: è costituito da numerose autorità pubbliche dalle diverse nazioni ed è stato istituito nel 2013 per coordinare e supervisionare la cornice del sistema globale dell'Identificatore di persona giuridica.
  • Livello 2 è la Fondazione Globale LEI (GLEIF): Istituita nel 2014 dal Consiglio per la stabilità finanziaria. GLEIF è un'organizzazione non-profit creata per aiutare nell'uso e nell'implementazione del LEI. Il compito di GLEIF è assicurare che il sistema globale di Identificatore delle persone giuridiche possieda l’integrità operativa.
  • Livello 3 sono le organizzazioni che rilasciano LEI: le emittenti del LEI sono anche chiamate Unità Operative Locali (le LOU). Le LOU gestiscono la registrazione LEI, il rinnovo LEI e servizi aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni, si veda qui.

L'identificatore di persona giuridica (LEI) associa i dati principali permettendo il tracciamento univoco delle persone giuridiche che prendono parte alle transazioni finanziarie attraverso il mondo. I dati LEI sono resi pubblicamente disponibili per creare e migliorare la trasparenza nei mercati finanziari.

L'informazione libera fornisce dati standardizzati sulle persone giuridiche su scala globale. I dati incorporati in ogni codice LEI sono verificati tramite procedure e protocolli stabiliti dal Comitato di supervisione raegolamentare LEI. Il lavoro del sistema globale LEI è essenziale per rispondere a queste tre domande: Chi possiede chi?Chi è chi? E chi possiede cosa? Alla domanda “chi è chi?” si risponde nei “dati del livello 1”. Per rispondere  alla domanda “chi possiede chi?”, sono stati altresì inclusi “i dati del livello 2”.

Il numero LEI è un codice di 20 caratteri che le imprese, fondazioni e organizzazioni benefiche le quali desiderano comprare o vendere strumenti finanziari, potrebbero dover procurare per poter ottemperare al regolamento MiFID II. Niente LEI, niente compravendite finanziarie.

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