Che cos’è LEI?

 

Se la vostra compagnia effettua degli scambi finanziari incluso forex, potreste aver sentito nominare il termine “LEI”. Ma che cos’è LEI? E come funziona?

L’Identificatore della persona giuridica (LEI) è un codice a 20 caratteri usato per identificare le persone giuridiche che partecipano alle transazioni finanziarie come compravendita di azioni, obbligazioni o forex. Il numero LEI funziona come il numero internazionale di registrazione dell’impresa o dell’ente il quale fornisce trasparenza nelle transazioni finanziarie attraverso la connessione alle informazioni chiave.

La vostra compagnia partecipa alla compravendita dei titoli localmente o globalmente? Allora avete bisogno di un numero LEI.

In questo articolo forniamo le risposte alle seguenti domande e molte altre:

  • Che cos’è l’Identificatore della persona giuridica?
  • Chi necessita di un Identificatore della persona giuridica in Italia?
  • Come posso richiedere il numero LEI?

Avete bisogno del numero LEI? Cliccate qui per vedere i nostri prezzi LEI.

 

Che cos’è LEI?

L’Identificatore della persona giuridica—abbreviato in LEI— è un numero o codice che funziona come numero internazionale di registrazione dell’impresa o dell’ente. Compagnie e banche possono usare LEI per identificare le persone giuridiche come altre compagnie e organizzazioni quando queste partecipano alle transazioni finanziarie (p.e., compravendita di azioni, obbligazioni o forex).

Una persona giuridica che effettua compravendita e transazioni nei mercati finanziari in una serie di paesi – inclusi gli USA e l’UE – deve munirsi di un numero LEI.

Un numero LEI è composto da 20 caratteri. Il numero può essere diviso in tre part:

  • Caratteri 1-4: identificazione della LOU (Unità Operativa Locale)
  • Caratteri 5-18: identificazione della persona giuridica
  • Caratteri 19-20: verifica dell’identità della persona giuridica

Il numero LEI è un codice alfanumerico basato sullo standard ISO 17442 sviluppato dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO). Questo codice a 20 caratteri permette l’identificazione delle persone giuridiche su scala internazionale oltre alla conferma della loro identità. Tutto ciò fornisce trasparenza nei mercati finanziari.

Due livelli di dati compongono LEI:

  • Livello 1: chi è chi?
    Informazioni che riguardano il nome legale dell’ente, numero di registrazione, sede legale e altro.
  • Livello 2: chi possiede chi?
    Informazioni rilevanti che riguardano la proprietà dell’ente e la struttura proprietaria.

Il Sistema LEI non è gratuito. É prevista una tariffa annuale per la registrazione di un nuovo numero LEI così come per il rinnovo di un LEI esistente. La tariffa copre amministrazione, regolamenti e la manutenzione del sistema.

 

A che cosa serve LEI?

Ora che abbiamo risposto alla domanda “Che cos’è LEI?”, la prossima domanda è: a che cosa serve LEI?

Il Sistema LEI permette il tracciamento globale delle transazioni finanziarie e una facile identificazione delle persone giuridiche e dei loro proprietari. LEI garantisce ciò fornendo informazioni standardizzate e un Sistema di riferimento globale.

Il Sistema LEI è stato sviluppato nel 2012 come risultato della crisi finanziaria globale del 2007-2008. Il suo scopo è di creare trasparenza all’interno dei sistemi e delle transazioni finanziarie per poter prevenire il riciclaggio del denaro e frodi finanziarie.

Un’altra funzione di LEI è la regolazione dei fattori finanziari all’interno delle giurisdizioni che utilizzano il sistema LEI. Lo scopo è che il Sistema globale diventi un Sistema standard, un Sistema che possa essere utilizzato attraverso mercati e paesi.

Il controllo del Sistema Lei è ripartito fra tre differenti autorità. In questo modo il sistema rimane credibile, trasparente e sicuro. Le tre autorità sono:

  • ROC (Comitato per la supervisione regolamentare): un comitato composto dalle autorità di supervisione che applicano i principi di governance del sistema LEI globale e lo controllano
  • GLEIF (Fondazione globale dell’Identificazione delle persone giuridiche): un’organizzaione non-profit che coordina e gestisce i numeri LEI
  • LOU (Unità Operativa Locale): organizzazione-emittente LEI che rilascia i codici LEI alle persone giuridiche

Cliccate qui per vedere la rappresentazione del sistema LEI.

 

Chi necessita dell’Identificatore della persona giuridica in Italia?

Tutte le persone giuridiche– imprese, enti benefici, i trusts, organizzazioni, banche e altri – che partecipano a o hanno a che fare con transazioni finanziarie, azioni, obbligazioni, e altri titoli in Italia, necessitano di un codice LEI.

Leggete di più su come si ottiene il codice LEI qui.

Il prezzo di LEI varia se avete bisogno di un nuovo codice LEI o di un rinnovo LEI. Al LEI Service abbiamo scelto di offrire entrambi i servizi – i rinnovi così come la registrazione di un nuovo codice LEI – allo stesso prezzo. 

 

Come posso richiedere il numero LEI?

Il sistema LEI è permeato di obblighi e regolamenti di legge ma ciò non significa che l’emissione del numero LEI debba essere complicata. Al LEI service rendiamo questa procedura facile per voi.

Richiedi un nuovo numero LEI qui.

Quando inserite il numero della vostra impresa qui, il nostro sistema raccoglierà in automatico i vostri dati dal registro delle imprese locali. In seguito chiederemo la conferma dei dati forniti. Tutto ciò che dovete fare ora è aspettare – gestiremo la procedura di richiesta per voi. Il vostro codice LEI sarà rilasciato in un arco di tempo fra 10 minutoi e 48 ore.

 

Come posso rinnovare il mio numero LEI?

Il numero LEI deve essere rinnovato annualmente per assicurare che tutte le informazioni necessarie siano aggiornate. In base al piano di rinnovo scelto da voi, LEI service può rinnovare automaticamente il vostro numero LEI per voi. Avviene tramite l’aggiornamento delle informazioni richieste nel caso non siano aggiornate nel registro delle imprese locale. I clienti che scelgono il nostro servizio di rinnovo devono tenerci aggiornati su qulasiasi cambiamento occorso alle persone giuridiche di pertinenza.

YPotete rinnovare il vostro numero LEI esistente qui.

 

Come faccio a sapere se il mio LEI è valido?

Se scegliete la nostra consegna VIP/espressa e completate l’acquisto in un giorno feriale prima delle 16:00, ci assicureremo che il vostro codice LEI sia registrato entro 2 ore. (Questo servizio è disponibile solo per i nuovo numeri LEI.)

Si prega di notare che possono passare fino a 24 ore prima che il vostro numero LEI sia pronto per l’utilizzo. Ciò è dovuto al fatto che molte banche e il registro globale raccolgono e aggiornano le informazioni LEI solo giornalmente.

 

Come posso ricercare i numeri LEI? (Strumento di controllo LEI)

Avete bisogno di controllare il numero LEI di una persona giuridica? O volete verificare se il vostro numero LEI è correttamente registrato nel sistema globale LEI?

Potete farlo consultando la banca dati GLEIF qui

 

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