Czym jest LEI?

Jeśli Twoja firma wykonuje transakcje finansowe, w tym na rynku Forex, być może słyszałeś termin "LEI". Ale co to jest LEI? I jak to działa?

Identyfikator Podmiotu Prawnego (Legal Entity Identifier, LEI) to 20-znakowy kod używany do identyfikacji podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, takich jak handel akcjami, obligacjami lub forex. Numer LEI funkcjonuje jako międzynarodowy numer rejestracyjny przedsiębiorstwa lub podmiotu, który zapewnia przejrzystość transakcji finansowych poprzez połączenie z kluczowymi informacjami.

Czy Twoja firma zajmuje się handlem papierami wartościowymi lokalnie lub globalnie? W takim razie potrzebujesz numeru LEI.

W tym artykule przedstawiamy odpowiedzi na następujące pytania i wiele innych:

• Czym jest Legal Entity Identifier (Identyfikator Podmiotu Prawnego)?
• Kto potrzebuje Legal Entity Identifier?
• Jak ubiegać się o numer LEI?

Czy potrzebujesz numeru LEI? Kliknij tutaj, aby sprawdzić nasze ceny LEI.

Scenariusz:
Mads Bjerggaard  

Mads uzyskał tytuł Bachelor's in Business Administration and Computer Science na Copenhagen Business School.
Mads pracuje z kompleksowymi systemami informatycznymi od około 20 lat.
Mads jest również współzałożycielem firmy prawniczej (z tymi samymi właścicielami co LEI Service).

Czym jest LEI?

Legal Entity Identifier (w skrócie LEI) to numer lub kod, który funkcjonuje jako międzynarodowy numer rejestracyjny firmy lub podmiotu. Firmy i banki mogą używać LEI do identyfikacji osób prawnych, takich jak inne firmy i organizacje, gdy uczestniczą w transakcjach finansowych (np. handlując akcjami, obligacjami lub na rynku forex).

Podmiot prawny dokonujący transakcji na rynkach finansowych w wielu krajach - w tym w USA i UE - jest zobowiązany do uzyskania numeru LEI.

Numer LEI składa się z 20 znaków. Numer ten można podzielić na trzy części:

• Znaki 1-4: identyfikacja LOU (Lokalnej Jednostki Operacyjnej, Local Operating Unit)
• Znaki 5-18: identyfikacja osoby prawnej
• Znaki 19-20: weryfikacja tożsamości osoby prawnej

Numer LEI to kod alfanumeryczny oparty na standardzie ISO 17442 opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Ten 20-znakowy kod umożliwia identyfikację osób prawnych na skalę międzynarodową oraz potwierdzenie ich tożsamości. Zapewnia to przejrzystość na rynku finansowym.

Dwa poziomy danych składają się na LEI:

• Poziom 1: kto jest kim?
  Informacje o nazwie prawnej podmiotu, numerze rejestracyjnym, adresie prawnym i inne.
• Poziom 2: kto posiada kogo?
  Istotne informacje dotyczące własności i struktury własnościowej podmiotu.

System LEI nie jest darmowy. Za rejestrację nowego numeru LEI, jak również za odnowienie istniejącego LEI, pobierana jest roczna opłata. Opłata ta pokrywa koszty administracji, regulacji i utrzymania systemu.

Do czego przydaje się LEI?

Teraz, gdy odpowiedzieliśmy na pytanie: "Co to jest LEI", kolejne pytanie brzmi: do czego LEI jest przydatny?

System LEI umożliwia globalne śledzenie transakcji finansowych i pozwala na łatwą identyfikację osób prawnych i ich właścicieli. LEI umożliwia to poprzez dostarczanie standaryzowanych informacji i globalny system odniesienia.

System LEI został opracowany w 2012 roku w wyniku globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2008. Jego celem jest stworzenie przejrzystości w ramach systemów finansowych i transakcji w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i oszustwom finansowym.

Kolejną funkcją LEI jest regulacja czynników finansowych w ramach jurysdykcji, które wykorzystują system LEI. Celem jest, aby globalny system stał się systemem standardowym - systemem, który może być stosowany na wszystkich rynkach i w różnych krajach.

Kontrola nad systemem LEI jest podzielona pomiędzy trzy różne organy. Zapewnia to, że system pozostaje wiarygodny, przejrzysty i niezawodny. Te trzy organy są następujące:

• ROC (Regulatory Oversight Committee): komitet składający się z organów nadzorczych utrzymujący zasady zarządzania globalnym systemem LEI i nadzorujący go System
• GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation): organizacja non-profit, która koordynuje i zarządza numerami LEI
• LOU (Local Operating Unit): organizacja wydająca LEI, która wydaje kody LEI dla osobom prawnym

Kliknij tutaj , aby zobaczyć ilustrację systemu LEI.

Jak ubiegać się o numer LEI?

System LEI jest obwarowany wymogami prawnymi i regulacjami, ale nie oznacza to, że uzyskanie numeru LEI musi być skomplikowane. W Serwisie LEI sprawimy, że proces ten będzie dla Ciebie łatwy.

Złóż wniosek o nowy numer LEI tutaj.

Po wpisaniu tutaj numeru firmy nasz system automatycznie pobierze Twoje dane z lokalnego rejestru przedsiębiorców. Następnie poprosimy o potwierdzenie podanych danych. Teraz musisz już tylko czekać - my zajmiemy się procesem aplikacji za Ciebie. Twój kod LEI zostanie wydany w ciągu 6 do 48 godzin.

Jak mogę odnowić mój numer LEI?

Numer LEI musi być odnawiany co roku w celu zapewnienia, że wszystkie niezbędne informacje są aktualne. W zależności od tego, który plan odnowienia wybierzesz Serwis LEI może automatycznie odnowić swój numer LEI dla Ciebie. Odbywa się to poprzez aktualizację wymaganych informacji w przypadku, gdy nie są one aktualizowane w lokalnym rejestrze przedsiębiorstw. Klienci wybierający naszą usługę odnawiania są zobowiązani do informowania nas na bieżąco o wszelkich zmianach dokonanych w ich osobach prawnych.

Możesz odnowić swój istniejący numer LEI tutaj.

Skąd mam wiedzieć, czy mój LEI jest ważny?

Jeśli wybierzesz naszą usługę VIP / ekspresowej dostawy i dokonasz zakupu w dzień powszedni przed 11 rano czasu zachodniego, upewnimy się, że Twój numer LEI zostanie zarejestrowany w ciągu dwóch godzin. (Ta usługa dotyczy tylko nowych numerów LEI)

Należy pamiętać, że może to potrwać do 24 godzin, zanim numer LEI jest gotowy do użycia. Jest to spowodowane wieloma bankami i globalnym rejestrem zbierającym i aktualizującym informacje LEI tylko na co dzień.

Jak mogę wyszukać numery LEI? (szukanie LEI)

Czy trzeba sprawdzić numer LEI osoby prawnej? Lub chcesz zobaczyć, czy Twój numer LEI jest poprawnie zarejestrowany w globalnym systemie LEI?

Możesz to zrobić poprzez przeszukiwanie bazy danych GLEIF tutaj.